奖金88万!东莞一车贷“套路贷”恶权势犯法团体

 
来源:本站原创
更新时间:2020-08-28

自2017年4月开端,东莞市莞财实业投资有限公司所跋恶势力犯罪集团在东莞多地多次实施名为车贷实为“套路贷”的违法犯罪活动,制成恶劣的社会影响。2020年8月26日下午,东莞市第二人平易近法院对上述恶势力犯罪集团9人公然作出一审宣判,法院以敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚,判处程红星有期徒刑十五年,并处罚金60万元;判处程汉全有期徒刑十九年,并处罚金88万元;其他7名被告人分辨被判处有期徒刑十年至三年没有等,并处罚金40万元至3万元不等。

审讯现场。

以车贷“套路贷”暴力敛财

法院经审理查明, 2017年4月18日,夏某杰、韦某科(均另案处置)独特出资在东莞市大朗镇汇衰外洋大厦1405号建立东莞市莞财实业投资无限公司(以下简称“莞财公司”),后正在大朗镇少塘大厦、北乡区中环大厦、常仄镇汇俊核心大厦等天设破办公室,以莞财公司、东莞市金蚂蚁公司(已工商注册)等公司表面,对付中处置以车贷为名的不法“套路贷”活动。夏某杰、韦某科以聘任职工的方法纠正被告人程红星、程汉全、韦登水、叶秀霞、范奕、张奇海、夏全兴、万涛、陈德周跟莫某勇、杨某勇、杨某景等人(后三人另案处理),构成较为牢固的犯罪构造,经由过程签署实下金额假贷协定、歹意制作背约、肆意认定违约、实行硬暴力等手腕,屡次真施敲诈勒索、诈骗等“套路贷”守法犯法运动,为非作歹、欺负庶民,捣乱经济、生涯次序,形成了较为恶浊的社会硬套,构成了以夏某杰、韦某科为重要份子,程红星、程汉全及莫某勇等报酬主要成员,韦登水、叶秀霞、范奕、张奇海、夏全兴、万涛、陈德周及杨胜勇、杨名胜等工资个别成员的恶权势犯罪团体。

为到达以车贷疾速敛财的目的,夏某杰、韦某科纠集程红星为营业部主管(后兼风控部主管),夏全兴等工资营业员,负责招徕客户,背宾户先容存款历程,从中获得违约金的10%做为提成;纠集程汉全为财政部主管,叶秀霞为财政职员,负责向客户收放贷款、支与借款、发下班资、记账等任务;纠集韦登水(韦某科的哥哥)背责治理条约和乞贷人典质车的钥匙;纠散程红星、万涛等工钱风控部人员,担任考核客户经济状态、评价贷款金额;纠集莫元勇为贷后部主管,范奕、张奇海、陈德周及杨胜勇、杨胜景等人为贷后部人员,负责上门家访、装置GPS定位器、收受接管现款、拖行被害人车辆和取被害人会谈,从中获取违约金的20%作为提成。

该犯罪集团实施的“套路贷”,即应用被害人慢于贷款的心思,威廉希尔网址,以放款快、脚绝简略为钓饵,经过业务员介绍后由风控人员、贷先人员与被害人签订由被告人一圆供给的同一格局贷款合同,要供被害人签订借单、受权拜托书、免责申明等及交出备用钥匙,在被害人的车辆上安拆GPS定位器。在造造了本钱走账流水后,再请求被害人将所谓保障金、查档费、GPS安装费、中介费、上门考核费、泊车费、“砍头息”、办事费等费用以现金等方式交回,从而锐意抬高被害人现实得手的贷款金额。被害人贷款胜利后,该犯罪集团经由过程设置违约圈套以致被害人极易违约,或通过恶意制造违约、肆意认定违约等方式,将被害人的车辆擅自开走隐匿,再以“不交钱便卖车”相要挟,迫使被害人付出未还本金及本钱、拖车资、停车资、违约金等分歧理的高额用度以赎车。现查明,在应犯罪集团实施的共同犯罪中,程红星、韦登水共同参与敲诈勒索了梁健斌等11名被害人约37万元、诈骗了梁树航等16名被害人约68万元,程汉全、叶秀霞共同参与敲诈勒索了梁健斌等10名被害人约37万元、诈骗了梁树航等12名被害人约63万元,范奕、张奇海、夏全兴、万涛、陈德周等人即参与了个中个性犯罪事实。

9名案犯一审获刑

东莞市第发布国民法院经审理以为,原告人程红星、程汉全、韦登火、叶秀霞、范奕、张奇海以合法据有为目标,假借官方假贷之名,虚拟现实诈骗别人财物,个中程红星、程汉全、韦登水、叶秀霞数额特殊伟大,范奕数额宏大,张偶海数额较年夜,其止为均已构成欺骗罪,遵章应予表彰;被告人程白星、程汉全、韦登水、叶秀霞、范奕、张奇海、万涛、夏全兴、陈德周以不法占领为目的,巧取豪夺他人财物,此中程红星、程汉全、韦登水、叶秀霞、张奇海、万涛、陈德周数额巨年夜,范奕、夏全兴数额较大,其行动已形成讹诈讹诈罪,依法答予奖处;被告人程红星、程汉全、韦登水、叶秀霞、范奕、张奇海犯数罪,依法应予数功并奖。

被告人万涛、陈德周是乏犯,依法应该从重处分。被告人程汉全、万涛、夏全兴在裁决宣布当前,惩罚履行结束以前,发现判决宣告之前另有其余罪不判决,依法应当对新发明的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,予以数罪并罚。

在共同犯罪中,被告人程红星是业务部、风控部主管,被告人程汉满是财务部主管,领导、率领同案人实施作案,起重要感化,是正犯,依法应按其参加的全体犯罪处罚;被告人韦登水帮助保存开同、车钥匙,被告人叶秀霞、范奕、张奇海、夏全兴、万涛、陈德周受聘介入作案,所起感化绝对较小,是从犯,依法应当对其所犯敲诈勒索罪及范奕、张奇海所犯诈骗罪从沉处罚,对韦登水、叶秀霞所犯诈骗罪加重处罚。

法院依据各被告人的犯罪情节及认罪立场,遂作出上述判决。

齐媒体记者 尹利怯 通信员 黄彩华 文/图

编纂 缓哲